هيئة التحقيق بمصرف لبنان: موضوع تحويل الاموال الى سويسرا قيد المتابعة
قالت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) إن “موضوع تحويل الاموال الى سويسرا هو قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والاصول المعتمدة وبعد استكمال اعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة”. واوضحت ...
