سلطات الكويت توجه إنذارا لـ12 شركة وتأمر 89 أخرى بتكييف عملها مع القانون
ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أنها وجهت إنذارات لـ12 شركة عاملة في البلاد في إطار جهودها الرامية لمكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة “كونا” المحلية الرسمية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت في تموز/يوليو الماضي 104 تدابير احترازية ضد ...
