تبذل جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال حسبما كشف تصنيف نشرته يوم الثلاثاء مجموعة مطالبة بالإصلاح. وبحسب “رويترز” تختبر الدراسة التي أجرتها شبكة العدالة الضريبية إلى أي مدى تتيح النظم القانونية والمالية في البلدان إخفاء الثروات ...
سلط تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الضوء على عمليات غسل الأموال التي تصل، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى 2 تريليون دولار سنويا، رغم جميع الجهود لمكافحة هذه العمليات غير الشرعية. وذكرت الوكالة الاقتصادية، أنه رغم عشرات الحملات التي استهدفت عمليات غسل الأموال منذ الأزمة المالية، والتي تعتمد على المصارف وشركات “الأوفشور”، يبدو ...
تتجه العديد من الدول حول العالم لإنهاء التعامل بالأوراق النقدية في ظل العمل بالبطاقات الإلكترونية واستخدام الهواتف الذكية كوسيلة في التعامل النقدي. ترى الكثير من الحكومات أن المدفوعات الإلكترونية تجعل عمليات غسل الأموال وتحويلها بطرق غير شرعية أكثر صعوبة. لذلك تتجه العديد من الدول للتحول لنظام الدفع الإلكتروني، ورصد موقع ...
